ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Элеватормельмаш»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Элеватомельмаш»
Место нахождения (адрес) общества: 352382, Краснодарский край, р-н Кавказский, г. Кропоткин, ул. Пушкина, д. 79
Способ принятия решений общим собранием акционеров: годовое заседание общего собрания акционеров АО «Элеватормельмаш», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания: 05 июня 2025 г., 10-30 часов.
Время начала регистрации: 10-15 часов.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 июня 2025 г.
Место проведения заседания: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180, литер А, шестой этаж, комната № 15.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 мая 2025 г.
Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.
Повестка дня:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2024 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Элеватормельмаш».
3. Избрание Ревизора Общества.
Итоги голосования, а также решения, принятые общим собранием акционеров, были оглашены на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Почтовый адрес, по которому акционеры могли направить заполненные бюллетени: 352382, Краснодарский край, р-н Кавказский, г. Кропоткин, ул. Пушкина, д. 79.
Число голосов, включенное в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 459450 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров: 437709 (95,2680%)
Кворум имеется и годовое заседание общего собрания акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
Рассмотрение вопросов повестки дня, итоги голосования по ним
и принятые решения:
Вопрос № 1 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать членами Совета директоров АО «Элеватормельмаш»: Аюбов Альфред Юрьевич, Листопад Мария Евгеньевна, Мельникова Ольга Александровна, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич.
Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2024 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Элеватормельмаш».
СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который предложил выразить свое мнение по данному вопросу повестки дня.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: В связи с получением убытка дивиденды не выплачивать.
Вопрос № 3 повестки дня: «Избрание Ревизора Общества».
СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидата для избрания Ревизором Общества и предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Примечание:
В соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества и генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать Ревизором Акционерного общества «Элеватормельмаш»: Шевченко Светлана Николаевна.
Все вопросы повестки дня рассмотрены, собрание акционеров объявлено закрытым.
Дата составления и подписания протокола «09» июня 2025 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии:
Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23).
Уполномоченное регистратором лицо: Совкова Юлия Алексеевна (доверенность № 030325/136 от 03.03.2025 г.).
Председатель собрания Е.Г. Пономаренко
Секретарь собрания Т.Ю. Никитина